Новости о: обналичивания

Фото: freepik.com С такой информацией к финансовым организациям обратились представители профильного ведомства.
19.09.2024 Кубанские Новости

По материалам «Дума ТВ» (22.07.2024) Автомобиль бывает жизненно необходим многодетной семье, для того чтобы возить детей в поликлинику, больницу, детский сад, в различные кружки и секции.
22.07.2024 ЛДПР

39-летний мужчина недавно переехал из Новосибирска в Краснодар, и злоумышленники решили этим воспользоваться.
15.04.2024 НИА-Кубань

Полиция Краснодарского края рассказала о задержании мошенников, которые выманили у жительницы Кубани 132 млн рублей В октябре 2022 года жительнице Новороссийска позвонили неизвестные,
20.02.2024 Yuga.Ru

Доверчивая женщина из Новороссийска перевела телефонным мошенникам 132 млн рублей.
20.02.2024 24Krasnodar.Ru

В прошлом году 29 820 кубанских семей улучшили жилищные условия за счет средств материнского капитала.
25.01.2024 Социальный фонд России

На Кубани с 1 февраля размер материнского капитала проиндексируют по уровню фактической инфляции на 7,4% С 1 февраля 2024 года материнский капитал будет проиндексирован по уровню фактической инфляции на 7,4% и состави
23.01.2024 Краевое профобъединение

По информации пресс-службы Отделения Социального фонда России по Краснодарскому краю с 1 февраля 2024 года материнский капитал будет проиндексирован по уровню фактической инфляции на 7,4% и составит почти 630,4 тысяч руб
18.01.2024 Уполномоченный по правам человека

С 1 февраля 2024 года материнский капитал будет проиндексирован по уровню фактической инфляции на 7,4% и составит почти 630,4 тысяч рублей на первого ребенка и 833 тысячи рублей – на второго ребенка.
18.01.2024 Социальный фонд России

Фото: Кубанские новости Возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества при получении средств материнского капитала.
26.12.2023 Кубанские Новости

Туапсинская межрайонная прокуратура в ходе проверки установила, что с 2021 по 2022 годы председателем кредитного потребительского кооператива с целью обналичивания и хищения целевых бюджетных денежных средств с гражданами,
26.12.2023 Прокуратура

Россиянам поясняют, что с маткапиталом много мошеннических схем, поэтому будут менять порядок Материнский капитал.
17.10.2023 KrasnodarMedia

Фото: Станислав Павлов Надо будет обязательно привлекать органы опеки и попечительства.
17.10.2023 Кубанские Новости

В судебном заседании злоумышленники полностью признали вину. Прикубанский районный суд Краснодара вынес приговор по делу о незаконном обналичивании денежных средств.
09.10.2023 Газета Краснодарские известия

Подсудимые полностью признали вину Банде обнальщиков суд вынес приговор в Краснодаре.
09.10.2023 KrasnodarMedia

Следственным отделением ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 27-летней местной жительницы по признакам преступления,
19.09.2023 ГУ МВД Краснодарского края

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование выделенного из основного уголовного дела, возбужденного в отношении 45-летней жительницы республики Абхазии, по признакам преступления,
08.09.2023 ГУ МВД Краснодарского края

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование выделенного из основного уголовного дела, возбужденного в отношении 45-летней жительницы республики Абхазии, по признакам преступления,
08.09.2023 ГУ МВД Краснодарского края

По данным правоохранителей, криминальной деятельностью они занимались полтора десятка лет  votetariq.com В Ростове-на-Дону сотрудники МВД и ФСБ задержали восьмерых человек,
01.08.2023 Югополис

Мошенники начали обманом вербовать своих жертв для участия в cхемах по незаконному обналичиванию украденных денег.
31.03.2023 Министерство экономики

Участие в такой схеме может грозить уголовной отвественностью  pexels.com ВТБ выявил новую мошенническую схему,
22.03.2023 Югополис

Злоумышленники от имени органов государственной безопасности обзванивают россиян, ранее пострадавших от рук мошенников По оценке специалистов ВТБ, россиянам, ранее пострадавшим от действий мошенников,
22.03.2023 Комсомольская Правда

Фото: Михаил Ступин В Краснодаре завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.
16.03.2023 Кубанские Новости

Мать и продавца признали виновными в мошенничестве Светлана ОВДЕЙ Приговор вступил в законную силу Фото из архива КП Жительницу Кубани осудили за незаконное обналичивание маткапитала.
10.01.2023 Комсомольская Правда

Наказание отменили в связи с истечением срока давности В Краснодарском крае двух жителей Красноармейского района признали виновными в незаконном обналичивании маткапитала.
10.01.2023 Югополис

"Красных" клиентов стало в два раза меньше, нежели мы первоначально предполагали"  pexels.com Доля компаний и индивидуальных предпринимателей, причастных к обналичиванию или отмыванию денег, может составлять 0,5%.
17.11.2022 Югополис

Подсудимых взяли под стражу в зале суда  Юрий Гречко / Югополис Первомайский районный суд Краснодара вынес приговор членам преступной группы из шести человек, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств.
16.11.2022 Югополис

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела,
01.11.2022 ГУ МВД Краснодарского края

pixabay.com Семьям, в которых родился третий ребёнок, будут выплачивать по 139 тысяч 493 рубля.
18.02.2022 ГТРК Кубань

Возбуждено уголовное дело Фото: открытый источник В Новороссийске полицейские задержали двух местных жителей за использование поддельных документов.
04.11.2021 LiveKuban.Ru