Австрийские власти заподозрили Raiffeisen Bank в отмывании денег

Австрийские власти заподозрили Raiffeisen Bank в отмывании денег
Фото: static.uwcdn.net

Проверка, которую проводит регулятор, касается платежей с участием России

  banki.ru

Австрийский финансовый регулятор открыл расследование в отношении Raiffeisen Bank International из-за нарушения норм, направленных на борьбу с отмыванием денег. Проверка касается платежей с участием России.

Никакие наказания еще не вынесены, но представитель банка заранее сообщил Reuters, что они будут обжалованы.

В годовом отчете приводится обновленная информация по расследованию Управления по контролю за иностранными активами Минфина США. Американский регулятор изучал платежный бизнес банка с американскими банками-корреспондентами «в свете событий, связанных с Россией и Украиной». Отмечается, что нарушение санкций США может привести к штрафам, заморозке счетов или прекращению деловых отношений с банками-корреспондентами США, сообщает «Коммерсант».

Райффайзенбанк — один крупнейших западных банков, до сих пор работающих на российском рынке. Raiffeisen Bank International ранее сообщал, что продолжает сокращать российский бизнес. Прибыль Raiffeisen Bank International в РФ в 2023 году упала на 35%.

Напомним, два дня назад в работе Райффайзенбанка в России возникли сбои : у клиентов были проблемы с оплатой мобильной связи и услуг. Вины банка в этом не было, проблема была связана с отзывом лицензии у Киви банка, что негативно сказалось на работе ряда других структур. В настоящее время, по информации представителей Райффайзенбанка, ситуацию удалось разрешить.

Новости соседних регионов по теме:

Иллюстрация: РИА Новости Предполагается, что еще в 2020 г. Raiffeisen Bank пренебрегал своими обязанностями по идентификации некоторых клиентов, что привело к отмыванию российских денег.
22:13 23.02.2024 Деловой Квартал - Красноярск
 
По теме
В рамках повестки дня были обсуждены следующие вопросы:  Практический опыт законодательного закрепления понятия "семейное предприятие" в субъектах РФ и предложения по внесению аналогичных инициатив в региональное зако
Сотрудники следственного отделения ОМВД России по Успенскому району завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении ранее судимого 26-летнего жителя Ростовской области, который обвиняется в совершении кражи.
Газета Рассвет
Напоминаем вам время отправки и маршрут движения общественного транспорта по 10 маршруту.
Темрюкское городское поселение