В Краснодаре возбуждено дело о выводе за границу более $4 млн

В Краснодаре возбуждено дело о выводе за границу более $4 млн - KrasnodarMedia
Фото: primamedia.gcdn.co
Невозврат денег в Россию обнаружили таможенники В Краснодаре возбуждено дело о выводе за границу более 4 млн долларов. Фото: pixabay.com

Краснодарские таможенники обнаружили невозврат в Российскую Федерацию свыше 292 млн рублей —  выявлено нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации одним из участников внешнеэкономической деятельности, которым был заключен импортный контракт с фирмой, зарегистрированной в Китае, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на Южное таможенное управление.

— Установлено, что до окончания срока действия контракта товары на сумму более 4,3 миллионов долларов США в Россию не ввезены, денежные средства, переведенные участником ВЭД в целях приобретения товаров, на расчетные счета в уполномоченном банке не возвращены, — отметила начальник отдела валютного контроля Краснодарской таможни Татьяна Фролкова.

Таким образом, российским лицом не обеспечен возврат из-за границы в особо крупном размере денежных средств в иностранной валюте. Сумма невозврата в эквиваленте составила свыше 292 млн рублей.

Краснодарской таможней возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 193 УК РФ (нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента в уполномоченном банке в установленном порядке денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере, уплаченных нерезиденту за не ввезенные на территорию Российской Федерации (не полученные на территории Российской Федерации) товары). За совершение указанного преступления уголовное законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Последние новости Краснодарского края по теме:
В Краснодаре возбуждено дело о выводе за границу более $4 млн

- Краснодар
В результате проведенных проверочных мероприятий Краснодарской таможней выявлено нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации одним из участников внешнеэкономической деятельности,
00:45 21.02.2020 Кубанские Ведомости
В Краснодаре возбуждено дело о выводе за границу более $4 млн - KrasnodarMedia
В Краснодаре возбуждено дело о выводе за границу более $4 млн - Краснодар
Невозврат денег в Россию обнаружили таможенники В Краснодаре возбуждено дело о выводе за границу более 4 млн долларов.
17:10 20.02.2020 KrasnodarMedia
- Краснодар
В результате проведенных проверочных мероприятий Краснодарской таможней выявлено нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации одним из участников внешнеэкономической деятельности,
14:00 20.02.2020 НИА-Кубань
 
По теме
В результате проведенных проверочных мероприятий Краснодарской таможней выявлено нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации одним из участников внешнеэкономической деятельности,

21.02.2020
    1.  Выдача, замена паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации 2.

27.01.2020
 
Погибшим от удара током на железнодорожном вагоне-цистерне в Краснодаре оказался 15-летний школьник - Кубанские Новости Место происшествия. Фото: Краснодарское ЛУ МВД России на транспорте Сотрудники транспортной полиции установили личность молодого человека, погибшего от удара током на железнодорожном вагоне-цистерне в Краснодаре.
Кубанские Новости
30.03.2020
В отношении подозреваемого расследуется уголовное дело о краже. Фото: pbs.twimg.com Сотрудниками уголовного розыска краснодарской полиции раскрыта кража строительного вагончика.
30.03.2020 Кубанские Новости
Подари себе праздник! - Газета Моя Станица Именно с таким названием в моем телефоне в конце февраля появилась группа в WhatsApp.
Газета Моя Станица
30.03.2020
В ИК-6 УФСИН России по Краснодарскому краю состоялся конкурс авторского литературного творчества «Поклонимся великим тем годам» - УФСИН Осужденные из недавно созданного в колонии кружка литературного творчества при поддержке сотрудников администрации исправительного учреждения подготовили и провели конкурс авторского литературного творчества,
УФСИН
30.03.2020
Коронавирус изменил расклад на рынке туризма Сейчас очевидно, что в своей стране отдыхать безопаснее и гарантированно не возникнут проблемы с возвращением на Родину.
26.03.2020 Газета Провинциальная газета
НА войну уходили порой целыми семьями, но возвращались далеко не все. Староминчанам отцу и сыну Владимиру Моисеевичу и Григорию Владимировичу Ляшко повезло больше.
27.03.2020 Газета Степная новь