​В Краснодаре владельца сети отелей подозревают в многомиллионном уклонении от уплаты налогов

​В Краснодаре владельца сети отелей подозревают в многомиллионном уклонении от уплаты налогов
Фото: www.yugopolis.ru

Ущерб, нанесенный бюджету, исчисляется почти сотней миллионов рублей

  УФСБ по Краснодарскому краю

Фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере стал 50-летний краснодарский индивидуальный предприниматель, владеющий сетью гостиниц.

В 4-м квартале 2017 года доход подозреваемого превысил 150 миллионов рублей, и по закону он утратил право на применение упрощенной системы налогообложения. По данным следствия, чтобы уплачивать меньшие суммы в бюджет, он совершил так называемое дробление деятельности. Фигурант предоставил в налоговый орган декларации с включенными в них недостоверными сведениями и уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость, на имущество и доходы физических лиц в сумме более 97,5 миллиона рублей.

Расследование по материалам, предоставленным ИФНС № 5 по Краснодару, ведет Второй отдел краевого управления СКР. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ России по краю.

В ходе обыска у фигуранта были обнаружены и изъяты черновые записи, документы, связанные с аффилированными физическими лицами, и другие предметы, имеющие значение для уголовного дела.

Следователь изучает и анализирует изъятую документацию. Проводятся следственные действия, принимаются меры к установлению имущества подозреваемого, на которое может быть наложен арест, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.


Ещё новости о событии:

Ранее Следком края сообщил, что мужчине инкриминируется уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере Бизнесмен из Краснодара прокомментировал дело о неуплате налогов и обыски в его доме.
10:21 16.03.2023 KrasnodarMedia - Краснодар
Бизнесмен заявил о намерении оценить правомерность действий силовиков Андрей Марченко Владелец сети отелей Marton краснодарский бизнесмен Андрей Марченко, подозреваемый в крупной неуплате налогов,
09:26 16.03.2023 Югополис - Краснодар
Бизнесмена подозревают в уклонении от уплаты многомиллионного налога Евгения ХАЛИКОВА В доме предпринимателя прошел обыск.
22:41 15.03.2023 Комсомольская Правда - Краснодар
Похоже краснодарские силовики жестко занялись пополнением худеющего бюджета за счет бизнесменов-хитрецов.
21:00 15.03.2023 24Krasnodar.Ru - Краснодар
Скриншот видео: УФСБ России по Краснодарскому краю. В отношении 50-летнего мужчины завели уголовное дело о многомиллионной неуплате налогов.
19:40 15.03.2023 ИА ВК Пресс - Краснодар
15 марта СКР по краю сообщил о возбуждении дела в отношении владельца сети гостиниц.
17:01 15.03.2023 Yuga.Ru - Краснодар
​В Краснодаре владельца сети отелей подозревают в многомиллионном уклонении от уплаты налогов - Югополис
Ущерб, нанесенный бюджету, исчисляется почти сотней миллионов рублей  УФСБ по Краснодарскому краю Фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере стал 50-летний краснодарский индив
16:40 15.03.2023 Югополис - Краснодар
Возбуждено уголовное дело Светлана ОВДЕЙ Следователи изучают изъятые из дома предпринимателя документы Фото из архива КП В Краснодаре владельца сети отелей подозревают в задолженности по налогам на 97 млн рублей.
16:02 15.03.2023 Комсомольская Правда - Краснодар
Вторым отделом по расследованию особо важных дел краевого управления СКР по материалам, предоставленным Инспекцией Федеральной налоговой службы России №5 по городу Краснодару,
15:43 15.03.2023 Следственный комитет - Краснодар
Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.
15:20 15.03.2023 Кубанские Новости - Краснодар

Новости соседних регионов по теме:

Против блогеров Валерии и Артема Чекалиных возбуждено второе уголовное дело.
14:04 17.03.2023 M24.Ru - Москва
При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Новосергиевскому району выявлен факт уклонения от уплаты налогов на общую сумму бо
11:02 17.03.2023 ОМВД Новосергиевского района - Новосергиевка
Подозреваемый предоставил заведомо ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с пятью контрагентами в налоговых декларациях.
20:30 16.03.2023 TatCenter.ru - Казань
Ущерб федеральному бюджету составил более 15 миллионов рублей Директора воронежского производства электроламп могут отправить в тюрьму за неуплату налогов Директору компании,
19:32 16.03.2023 МОЁ! Online - Воронеж
Как сообщили в МВД по РТ, полицейские Татарстана выявили факт уклонения от уплаты налогов.
16:30 16.03.2023 Nk-Online.Ru - Нижнекамск
Фото pixbay Региональное управление СК РФ расследует уголовное дело в отношении 68-летнего директора коммерческой организации по производству электрических ламп.
15:25 16.03.2023 ВестиПК в Воронеже - Воронеж
Ему вменяли уклонение от уплаты налогов Следственные органы СК России наложили арест на имущество 68-летнего директора коммерческой организации в размере 15 млн рублей.
15:02 16.03.2023 VrnTimes.Ru - Воронеж
Против руководителя ООО «Ремонтно-механический завод», которое базируется в Татарстане, возбуждено уголовное дело.
13:35 16.03.2023 Бизнес Online - Казань
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении 48-летнего директора ООО «Ремонтно-механический завод» возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст.
12:32 16.03.2023 Следственный комитет - Казань
В Татарстане директор завода подозревается в уклонении от уплаты налогов.
12:31 16.03.2023 ИА Татар-информ - Казань
Возбуждено уголовное дело. Фигурантом уголовного дела стал участковый уполномоченный полиции из Ельца.
14:43 15.03.2023 GorodLip.Ru - Липецк
Законопроект уже принят Госдумой Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях закон о сокращении срока давности по ряду экономических преступлений.
18:32 15.03.2023 Primorye24.Ru - Владивосток
Он подозревается в причинении имущественного ущерба на 3,17 млн рублей. Директора УК подозревают в причинении ущерба регоператору на 3,1 млн рублей.
09:27 15.03.2023 StroySar.Ru - Саратов
        Закон о смягчении ответственности за ряд преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов и иных обязательных платежей принят Госдумой в третьем чтении.
11:21 15.03.2023 НИА Хакасия - Абакан
Госдума в третьем чтении приняла правительственный закон о смягчении ответственности за уклонение от уплаты налогов и других платежей.
14:20 15.03.2023 Газета Далекая окраина - Владивосток
Госдума приняла правительственный закон о смягчении ответственности за уклонение от уплаты налогов и других платежей.
17:20 14.03.2023 Сетевое издание Север - Мезень
Госдума сегодня приняла правительственный закон об уменьшении срока давности по ряду экономических статей, передает РИА «Новости» .
15:20 14.03.2023 Бизнес Online - Казань
Прокуратура Иркутской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех местных жителей.
17:01 14.03.2023 Сибирские новости - Иркутск
Омские налогоплательщики пополнили бюджет родного региона на 96 млрд рублей Наибольшая доля доходов консолидированного бюджета области сформирована за счет налога на доходы физических лиц.
09:51 14.03.2023 Пульс Live - Омск
 
По теме
Возбуждено уголовное дело Светлана ОВДЕЙ Следователи изучают изъятые из дома предпринимателя документы Фото из архива КП В Краснодаре владельца сети отелей подозревают в задолженности по налогам на 97 млн рублей.
Руководитель следственного управления СКР по краю Андрей Константинович Маслов поручил передать уголовное дело, возбужденное о получении взятки директором одной из школ города Горячий Ключ,
Фото: Михаил Ступин Днем 20 июля в краевой столице пошел дождь. Прогнозы синоптиков сбылись, сегодня в Краснодаре, наконец, пошел дождь.
Фото: Михаил Ступин По указанию руководителя СКР по краю инициирован вопрос о передаче в следственные органы регионального управления уголовного дела о массовой драке в станице Крыловской.
Сотрудники следственного отделения отдела МВД России по Успенскому райо­ну завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 30-летнего местного жителя, совершившего кражу.
Газета Рассвет
Очередное возгорание потушили казаки природоохранной дружины Туапсинского РКО.
Кубанское казачье войско
Юная брюховчанка покорила всех танцем «Варенька» - Газета Брюховецкие новости Автор: Любовь Скрыль Дата публикации: 20-07-2024 Ульяна Белицкая — солистка образцового хореографического ансамбля «Стремление» детской школы искусств станицы Брюховецкой — победительница Всероссийского детского конку
Газета Брюховецкие новости