На Кубани завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей

Следственным подразделением Отдела полиции (Прикубанский округ) СУ УМВД России по городу Краснодару завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 62-летней жительницы Кропоткина по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 172 и частью 1 статьи 187 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и (неправомерный оборот средств платежей).

По данным следствия, обвиняемая зарегистрировала 10 фирм по различным направлениям финансово-хозяйственной деятельности и подыскала граждан, согласившихся за денежное вознаграждение стать их номинальными руководителями.

После чего женщина договаривалась с клиентами из числа юридических лиц о перечислении денежных средств на счета подконтрольных организаций для дальнейшего обналичивания. За свои услуги обвиняемая получала 13 % от обналиченной суммы.

Таким образом, в течение почти пяти лет злоумышленнице удалось привлечь клиентов, которые перечислили на подконтрольные ей счета более 80 млн. рублей. Доход от реализации нелегальной схемы составил порядка 10,5 миллионов рублей.

Также установлено, что обвиняемая подыскивала представителей коммерческих организаций, которые под предлогом оказания услуг и выполнения работ перечисляли денежные средства по фиктивным документам на расчетные счета фирм. Женщина изготавливала и предоставляла в банковские учреждения поддельные платежные поручения от имени подконтрольных организаций для осуществления безналичных платежей и создания видимости финансово-хозяйственной деятельности.

На период предварительного следствия обвиняемой избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Прикубанский районный суд города Краснодара для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемых статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Ещё новости о событии:

Следственным отделом ОМВД России по Усть-Лабинскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 38-летнего местного жителя по признакам преступления,
17:14 16.03.2023 Отдел МВД России по Усть-Лабинскому району - Усть-Лабинск
Следственным отделом ОМВД России по Белореченскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 26-летней местной жительницы по признакам преступлений,
13:07 16.03.2023 Отдел МВД России по Белореченскому району - Белореченск
Следственным отделом СУ УМВД России по городу Новороссийску завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 58-летнего местного жителя по признакам преступлений,
12:10 16.03.2023 Сетевое издание Официальный Новороссийск - Новороссийск
Следственным подразделением Отдела полиции (Прикубанский округ) СУ УМВД России по городу Краснодару завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 62-летней жительницы Кропоткина по признакам преступлений,
11:39 16.03.2023 Управление МВД России по городу Краснодару - Краснодар
Следственным отделом ОМВД России по Красноармейскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 35-летнего жителя республики Адыгеи по признакам преступлений,
11:24 16.03.2023 Отдел МВД России по Красноармейскому району - Полтавская
Следственным отделом ОМВД России по Темрюкскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 36-летнего и 40-летнего жителей Темрюкского района по признакам преступлений,
10:54 16.03.2023 Тамань - Темрюк
Следственным подразделением Отдела полиции (Прикубанский округ) СУ УМВД России по городу Краснодару завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 62-летней жительницы Кропоткина по признакам преступлений,
10:38 16.03.2023 ГУ МВД Краснодарского края - Краснодар
Следственным отделом ОМВД России по Красноармейскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 35-летнего жителя республики Адыгеи по признакам преступлений,
10:38 16.03.2023 ГУ МВД Краснодарского края - Краснодар
Следственным отделом ОМВД России по городу Геленджику завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 45-летнего уроженца Приморского края по признакам преступления,
10:38 16.03.2023 ГУ МВД Краснодарского края - Краснодар
Сотрудниками отдела дознания ОМВД России по Крымскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 21-летней жительницы Крымского района по признакам преступления,
10:21 16.03.2023 Отдел МВД России по Крымскому району - Крымск
Фото: Михаил Ступин В Краснодаре завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.
10:11 16.03.2023 Кубанские Новости - Краснодар
Пострадавший получил тяжелое ранение  Photoxpress Сотрудники уголовного розыска краснодарской полиции задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
19:50 15.03.2023 Югополис - Краснодар
Отделом дознания ОМВД России по Северскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 45-летней местной жительницы по признакам преступления,
18:36 15.03.2023 Отдел МВД России по Северскому району - Северская
Его могут посадить на 10 лет Фото: Pixabay В Краснодаре 42-летнего местного жителя подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
18:20 15.03.2023 SochiStream.Ru - Сочи
В рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Розыск» сотрудники ОМОН «Пластун» Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю совместно с оперуполномоченными Управления уголовного розыска ГУ МВД Р
17:41 15.03.2023 Росгвардия - Краснодар
54-летняя местная жительница нанесла родной матери телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред ее здоровью.
17:40 15.03.2023 Знамя Труда - Тимашёвск
В производстве следственного отдела ОМВД России по Тимашевскому району находилось уголовное дело, возбужденное в отношении 54-летней женщины по признакам преступления,
17:32 15.03.2023 Отдел МВД России по Тимашевскому району - Тимашёвск
Новокубанским межрайонным следственным отделом в конце 2022 года окончено расследование уголовного дела по обвинению нескольких сотрудников ОМВД России по Отрадненскому району в совершении преступлений,
16:44 15.03.2023 Газета Сельская жизнь - Отрадная
Следственным подразделением отдела полиции Лазаревского района УВД по городу Сочи завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 41-летнего жителя города-курорта по признакам преступления,
16:13 15.03.2023 УВД - Сочи
Следственным отделом СУ УМВД России по городу Новороссийску завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 58-летнего местного жителя по признакам преступлений,
15:52 15.03.2023 ГУ МВД Краснодарского края - Краснодар
Следственным подразделением отдела полиции Лазаревского района УВД по городу Сочи завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 41-летнего жителя города-курорта по признакам преступления,
15:52 15.03.2023 ГУ МВД Краснодарского края - Краснодар
Следственным отделом СУ УМВД России по городу Новороссийску завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 58-летнего местного жителя по признакам преступлений,
15:41 15.03.2023 Управление МВД России по городу Новороссийску - Новороссийск
Следственным отделом ОМВД по Усть-Лабинскому району передано в суд уголовное дело по обвинению 28-летнего горожанина в краже мобильного телефона.
15:37 15.03.2023 UstLabInfo.Ru - Усть-Лабинск
Отделом дознания ОМВД России по Ейскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 43-летней местной жительницы по признакам преступлений,
13:52 15.03.2023 Yeisk24.Com - Ейск
Фото: Михаи Ступин Сотрудниками уголовного розыска краснодарской полиции задержан подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
13:51 15.03.2023 Кубанские Новости - Краснодар
Следственным отделом ОМВД России по Усть-Лабинскому району завершено расследование уголовного дела,
13:13 15.03.2023 Отдел МВД России по Усть-Лабинскому району - Усть-Лабинск
В дежурную часть отдела полиции (поселок Калинино) Управления МВД России по городу Краснодару поступило сообщение о доставлении в медицинское учреждение мужчины с телесными повреждениями.
13:06 15.03.2023 Управление МВД России по городу Краснодару - Краснодар
В рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Розыск» сотрудники Управления уголовного розыска краевого главка во взаимодействии с коллегами из ГУ МВД России по Красноярскому краю, УМВД России по городу Краснодару,
13:06 15.03.2023 Управление МВД России по городу Краснодару - Краснодар
Отделом дознания ОМВД России по Ейскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 43-летней местной жительницы по признакам преступлений,
12:55 15.03.2023 Отдел МВД России по Ейскому району - Ейск
Следственным отделом ОМВД России по Мостовскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении ранее судимого 29-летнего местного жителя по признакам преступлений, предусмотренных статьями 162,
12:20 15.03.2023 ГУ МВД Краснодарского края - Краснодар
В рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Розыск» сотрудники Управления уголовного розыска краевого главка во взаимодействии с коллегами из ГУ МВД России по Красноярскому краю, УМВД России по городу Краснодару,
12:20 15.03.2023 ГУ МВД Краснодарского края - Краснодар

Новости соседних регионов по теме:

Фото: краснодар.23.мвд.рф В Краснодаре завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.
13:33 16.03.2023 ИА Адыгея Сегодня - Майкоп
Завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего мужчины. Его обвиняют в убийстве.
10:42 16.03.2023 Сетевое издание Новости Мурманской области - Мурманск
Следствием отдела МВД России по Чердынскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жительниц 1983 и 1982 годов рождения.
11:12 16.03.2023 ГУ МВД Пермского края - Пермь
Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении 67-летней жительницы города Шумерля.
09:02 16.03.2023 Шумерлинский район - Шумерля
Фото: СУ СК по Мурманской области В Апатитах завершено расследование уголовного дела в отношении неоднократно судимого местного жителя 1982 года рождения, обвиняемого в убийстве.
09:30 16.03.2023 SeverPost.ru - Мурманск
Следственным Управлением МВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя областного центра, обвиняемого в краже денежных средств.
13:20 16.03.2023 УМВД Сахалинской области - Южно-Сахалинск
Хищение денежных средств с банковской карты является преступлением, предусмотренным пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.
15:39 15.03.2023 Прокуратура - Грозный
В Дежурную часть УМВД России по г.о. Химки обратился 59-летний местный житель с заявлением о краже денежных средств с банковского счета.
10:54 15.03.2023 ГУ МВД Московской области - Подмосковье
Следственным отделом ОМВД России по Корсаковскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летней жительницы Корсакова, которая обвиняется в краже денег с банковского счета.
16:00 15.03.2023 УМВД Сахалинской области - Южно-Сахалинск
При находке чужой банковской карты, использовать ее для оплаты запрещено законом, поскольку находящиеся на ее счете денежные средства принадлежат владельцу.
16:52 14.03.2023 Мэрия города - Ярославль
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей областного центра 19 и 24 лет.
12:42 14.03.2023 Газета Волгоградская правда - Волгоград
В дежурную часть отдела полиции № 7 г. Тюмени с заявлением о краже денежных средств с банковского счета обратился местный житель 1995 года рождения.
14:39 14.03.2023 УМВД Тюменской области - Тюмень
 
По теме
Следственным отделом ОМВД России по Кореновскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 35-летней местного жителя по признакам преступления,
Следственным отделением ОМВД России по Ленинградскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 38-летней местной жительницы по признакам преступления,
Следственным подразделением отдела полиции (Прикубанский округ) СУ УМВД России по городу Краснодару завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 19-летнего местного жителя по признакам преступления,
Следственным отделом полиции Приморского района Управления МВД России по городу Новороссийску завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 25-летней местной жительницы по признакам преступления,
Следственным подразделением отдела полиции (Прикубанский округ) СУ УМВД России по городу Краснодару завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 19-летнего местного жителя по признакам преступления,
Следственным отделом ОМВД России по Кореновскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 35-летнего местного жителя по признакам преступления,
Следственным подразделением Отдела полиции (Прикубанский округ) СУ УМВД России по городу Краснодару завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 43-летнего жителя Краснодара по признакам преступления,
Следственным отделом ОМВД России по Белореченскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 26-летней местной жительницы по признакам преступлений,
Следственным подразделением отдела полиции (поселок Калинино) СУ УМВД России по городу Краснодару завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 38-летнего местного жителя по признакам преступления,
Следственным отделом ОМВД России по Темрюкскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 36-летнего и 40-летнего жителей Темрюкского района по признакам преступлений,
Следственным отделом ОМВД России по городу Геленджику завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 45-летнего уроженца Приморского края по признакам преступления,
В связи с проведением Дня местного самоуправления. 17 апреля с 7.00 до окончания мероприятия будет временно ограничено (перекрыто) движение транспортных средств на участке улицы К. Маркса,
Следственной частью следственного управления УВД по городу Сочи завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 36-летнего жителя Краснодара по признакам преступлений,
Следственным отделом ОМВД России по Кавказскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жителей Кропоткина в возрасте 28 и 29 лет по признакам преступления,
🌬 Сильный ветер - Администрация Крымского района Опубликовано: 17 апреля 2024 Уважаемые жители и гости Крымского района!
Администрация Крымского района
Врачей избавят от необходимости "оказывать услуги", вместо медицинской помощи - KrasnodarMedia В Госдуме готовят законопроект о декриминализации работы врачей Законопроект о декриминализации медицины и закреплении понятия "медицинская помощь" направили на доработку из-за неточных формулировок.
KrasnodarMedia
IMG_0165 - Историко-краеведческий музей обороны Туапсе Линия обороны «Два ДОТа» - не просто памятник, в первую очередь это одно из 348 фортификационных сооружений, сохранившееся до наших дней.
Историко-краеведческий музей обороны Туапсе