Блогер Валерия Чекалина, её бывший муж Артем и их бизнес-партнёр попали под следствие из-за обвинений в выводе валюты за границу с использованием подложных документов. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, уточнив, что уголовное дело связано с преступлениями, квалифицируемыми по статьям Уголовного кодекса.
В документе отмечается, что всем троим предъявлено обвинение по пунктам "а" и "б" части 3 статьи 193.1 УК РФ. Это связано с проведением валютных операций, в рамках которых осуществлялся перевод значительных сумм иностранной валюты на счета нерезидентов. Претензии заключаются в представлении кредитной организации фальшивых документов, содержащих заведомо ложные сведения о целях и основаниях перевода.
Прокуратура подтвердила, что обвинение формируется на основании практики, связанной с продажей онлайн-фитнес-марафонов, организованных блогером. Уголовное дело указывает на то, что Валерия и её партнёры заключали договоры с иностранной компанией, а денежные средства обрабатывались на счета зарубежного банка.
В ходе следствия было установлено, что они использовали недостоверные документы для валютного контроля, тем самым сумев вывести за пределы Российской Федерации свыше 250 миллионов рублей. Это преступление рассматривается как совершенное организованной группой, что усугубляет его серьёзность.
Соответствующие процессуальные документы были направлены в прокуратуру Троицкого и Новомосковского административных округов, где будет продолжено расследование данного уголовного дела.
