В Краснодаре владелец сети отелей подозревается в многомиллионном уклонении от уплаты налогов

Вторым отделом по расследованию особо важных дел краевого управления СКР по материалам, предоставленным Инспекцией Федеральной налоговой службы России №5 по городу Краснодару, возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего индивидуального предпринимателя, владеющего сетью гостиниц. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч.2 ст.198 УК РФ).

Установлено, что мужчина является индивидуальным предпринимателем с 1999 года и осуществляет свою деятельность в сфере гостиничных услуг. По данным следствия, в период с 4 квартала 2017 года доход подозреваемого превысил 150 миллионов рублей и в соответствии с действующим законодательством он утратил право на применение упрощенной системы налогообложения. Фигурант был обязан исчислять и уплачивать налог на добавленную стоимость. Между тем, предприниматель, с целью сохранить возможность применения упрощенной системы налогообложения, и уплачивать меньшие суммы в бюджет, совершил так называемое дробление деятельности. Мужчина предоставил в налоговый орган декларации с включенными в них недостоверными сведениями за период с января 2017 по декабрь 2019 года. Тем самым за указанный период подозреваемый уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость, на имущество и доходы физических лиц в общей сумме более 97,5 миллионов рублей.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ РФ по краю.

По месту жительства фигуранта был проведен обыск в ходе которого обнаружены и изъяты черновые записи, финансовые и иные документы связанные с аффилированными физическими лицами, а также другие предметы, имеющие значение для уголовного дела.

В настоящее время следователем изучается и анализируется изъятая документация. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, принимаются меры к установлению имущества подозреваемого, на которое в рамках обеспечительных мер может быть наложен арест. Расследование уголовного дела продолжается.

Ещё новости о событии:

Ранее Следком края сообщил, что мужчине инкриминируется уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере Бизнесмен из Краснодара прокомментировал дело о неуплате налогов и обыски в его доме.
10:21 16.03.2023 KrasnodarMedia - Краснодар
Бизнесмен заявил о намерении оценить правомерность действий силовиков Андрей Марченко Владелец сети отелей Marton краснодарский бизнесмен Андрей Марченко, подозреваемый в крупной неуплате налогов,
09:26 16.03.2023 Югополис - Краснодар
Бизнесмена подозревают в уклонении от уплаты многомиллионного налога Евгения ХАЛИКОВА В доме предпринимателя прошел обыск.
22:41 15.03.2023 Комсомольская Правда - Краснодар
Похоже краснодарские силовики жестко занялись пополнением худеющего бюджета за счет бизнесменов-хитрецов.
21:00 15.03.2023 24Krasnodar.Ru - Краснодар
Скриншот видео: УФСБ России по Краснодарскому краю. В отношении 50-летнего мужчины завели уголовное дело о многомиллионной неуплате налогов.
19:40 15.03.2023 ИА ВК Пресс - Краснодар
15 марта СКР по краю сообщил о возбуждении дела в отношении владельца сети гостиниц.
17:01 15.03.2023 Yuga.Ru - Краснодар
Ущерб, нанесенный бюджету, исчисляется почти сотней миллионов рублей  УФСБ по Краснодарскому краю Фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере стал 50-летний краснодарский индив
16:40 15.03.2023 Югополис - Краснодар
Возбуждено уголовное дело Светлана ОВДЕЙ Следователи изучают изъятые из дома предпринимателя документы Фото из архива КП В Краснодаре владельца сети отелей подозревают в задолженности по налогам на 97 млн рублей.
16:02 15.03.2023 Комсомольская Правда - Краснодар
Вторым отделом по расследованию особо важных дел краевого управления СКР по материалам, предоставленным Инспекцией Федеральной налоговой службы России №5 по городу Краснодару,
15:43 15.03.2023 Следственный комитет - Краснодар
Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.
15:20 15.03.2023 Кубанские Новости - Краснодар

Новости соседних регионов по теме:

Подозреваемый предоставил заведомо ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с пятью контрагентами в налоговых декларациях.
20:30 16.03.2023 TatCenter.ru - Казань
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении 48-летнего директора ООО «Ремонтно-механический завод» возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст.
12:32 16.03.2023 Следственный комитет - Казань
Налоговая служба дала разъяснения на типовые вопросы налогоплательщиков о заполнении и представлении в соответствии с п. 9 ст.
15:34 15.03.2023 Спасский район - Спасск
Возбуждено уголовное дело. Фигурантом уголовного дела стал участковый уполномоченный полиции из Ельца.
14:43 15.03.2023 GorodLip.Ru - Липецк
С 01.01.2023 установлены сроки уплаты транспортного, земельного налогов и налога на имущество организаций – не позднее 28 февраля года,
13:14 15.03.2023 УФНС по г. Санкт-Петербургу - Санкт-Петербург
Согласно  закону , перечень оснований для отказа в возбуждении уголовного дела или его прекращения будет дополнен пунктом «уплата в полном объеме сумм недоимки и соответствующих пеней».
13:06 15.03.2023 ЛДПР - Подмосковье
С 1 июля 2020 года на территории Тульской области введен налог на профессиональный доход в соответствии с Законом Тульской области от 29.05.2020  № 33-ЗТО .
10:48 15.03.2023 УФНС - Тула
Законопроект уже принят Госдумой Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях закон о сокращении срока давности по ряду экономических преступлений.
18:32 15.03.2023 Primorye24.Ru - Владивосток
Налоговый орган   обратился в  суд  с административным  иском к налогоплательщику о взыскании налога, уплачиваемого в связи с применением  упрощенной системы  налогообложения,  налога на доходы физических лиц,
10:31 15.03.2023 Смоленский районный суд - Смоленск
        Закон о смягчении ответственности за ряд преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов и иных обязательных платежей принят Госдумой в третьем чтении.
11:21 15.03.2023 НИА Хакасия - Абакан
Госдума в третьем чтении приняла правительственный закон о смягчении ответственности за уклонение от уплаты налогов и других платежей.
14:20 15.03.2023 Газета Далекая окраина - Владивосток
Как сообщает ТАСС, Госдума РФ на пленарном заседании во вторник приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о прекращении или отказе в возбуждении уголовного дела по налоговым преступлениям при уплате в полном
09:30 15.03.2023 NewsVl.Ru - Владивосток
Межрайонная ИФНС России № 22 по Самарской области сообщает, что   Индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения,
17:11 14.03.2023 РегионСамара.Ru - Самара
Госдума приняла правительственный закон о смягчении ответственности за уклонение от уплаты налогов и других платежей.
17:20 14.03.2023 Сетевое издание Север - Мезень
Согласно  закону , перечень оснований для отказа в возбуждении уголовного дела или его прекращения будет дополнен пунктом «уплата в полном объеме сумм недоимки и соответствующих пеней».
15:51 14.03.2023 Государственная Дума - Москва
Госдума сегодня приняла правительственный закон об уменьшении срока давности по ряду экономических статей, передает РИА «Новости» .
15:20 14.03.2023 Бизнес Online - Казань
Прокуратура Иркутской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех местных жителей.
17:01 14.03.2023 Сибирские новости - Иркутск
Будь в курсе! Межрайонная инспекция ФНС России № 6 по Тверской области разъясняет налогоплательщикам порядок заполнения и представления в соответствии с п. 9 ст.
10:31 14.03.2023 Газета Верхневолжская правда - Селижарово
Руководство коммерческой фирмы из Иркутской области обвиняется в уклонении от уплаты налогов.
10:55 14.03.2023 ИА Альтаир - Иркутск
 
По теме
Руководитель следственного управления СКР по краю Андрей Константинович Маслов поручил передать уголовное дело, возбужденное о получении взятки директором одной из школ города Горячий Ключ,
В дежурную часть ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району поступило сообщение от 47-летнего местного жителя о том, что неустановленное лицо,
возникновения и развития ЧС, связанных с состоянием (изменением) погодных условий и РХБ обстановки на территории Краснодарского края на 19 июня 2024 г. 1.Обстановка.
Сотрудники ГУ МВД России по Краснодарскому краю при проверке информации, полученной оперативным путем, установили местонахождение 40-летнего жителя Краснодара, находившегося в федеральном розыске за мошенничество.
В Ленинградском районе на скамью подсудимых отправлен сообщник IT-мошенников - Степные зори Следственным отделением ОМВД России по Ленинградскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 22-летнего жителя Кореновского района по признакам преступления,
Степные зори
Опубликовано видео обновлённой гимназии им. Хрусталёвой в Краснодаре - LiveKuban.Ru Работы на объекте культурного наследия завершат к началу учебного года Фото: скриншот видео из телеграм-канала главы Краснодара В Краснодаре сейчас реставрируют фасад исторического здания на Чапаева/Красноармейской.
LiveKuban.Ru
Парковчане взяли грант - Тихорецкие вести Что появится в посёлке благодаря Президентскому фонду культурных инициатив?
Тихорецкие вести