«Заработала» 10 млн: жительница Краснодара зарегистрировала 10 фирм для отмывания денег

«Заработала» 10 млн: жительница Краснодара зарегистрировала 10 фирм для отмывания денег
Фото: kubnews.ru
Фото: Михаил Ступин В Краснодаре завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару, 62-летняя жительница Кропоткина зарегистрировала десять фирм по различным направлениям финансово-хозяйственной деятельности и подыскала людей, согласившихся за деньги стать их номинальными руководителями. После этого женщина договаривалась с клиентами из числа юридических лиц о перечислении средств на счета подконтрольных организаций для обналичивания. За свои услуги обвиняемая получала 13 %.

Таким образом, в течение почти пяти лет женщине удалось привлечь клиентов, которые перечислили на подконтрольные ей счета более 80 млн рублей. Доход от реализации нелегальной схемы составил порядка 10,5 млн.

Также установлено, что фигурантка находила представителей коммерческих организаций, которые под предлогом оказания услуг и выполнения работ перечисляли деньги по фиктивным документам на расчетные счета фирм. Женщина изготавливала и предоставляла в банки поддельные платежные поручения от имени подконтрольных организаций для безналичных платежей и создания видимости финансово-хозяйственной деятельности.

В настоящее время уголовное дело направлено в Прикубанский районный суд. Фигурантке грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Краснодаре участники группы незаконно обналичивали деньги в интересах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. За это они получали 10% от сумм. Фигуранты отвечали за учет операций, урегулирование банковских и налоговых вопросов, подбор клиентов и обналичивание финансов .

Для реализации криминальной схемы создавались фирмы-однодневки, с которыми заказчики заключали различные бестоварные сделки по оказанию мнимых услуг. Общая сумма совершенных теневыми банкирами операций превысила 19 млн рублей.

Ещё новости о событии:

Следственным отделом ОМВД России по Усть-Лабинскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 38-летнего местного жителя по признакам преступления,
17:14 16.03.2023 Отдел МВД России по Усть-Лабинскому району - Усть-Лабинск
Следственным отделом ОМВД России по Белореченскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 26-летней местной жительницы по признакам преступлений,
13:07 16.03.2023 Отдел МВД России по Белореченскому району - Белореченск
Следственным отделом СУ УМВД России по городу Новороссийску завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 58-летнего местного жителя по признакам преступлений,
12:10 16.03.2023 Сетевое издание Официальный Новороссийск - Новороссийск
Следственным подразделением Отдела полиции (Прикубанский округ) СУ УМВД России по городу Краснодару завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 62-летней жительницы Кропоткина по признакам преступлений,
11:39 16.03.2023 Управление МВД России по городу Краснодару - Краснодар
Следственным отделом ОМВД России по Красноармейскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 35-летнего жителя республики Адыгеи по признакам преступлений,
11:24 16.03.2023 Отдел МВД России по Красноармейскому району - Полтавская
Следственным отделом ОМВД России по Темрюкскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 36-летнего и 40-летнего жителей Темрюкского района по признакам преступлений,
10:54 16.03.2023 Тамань - Темрюк
Следственным подразделением Отдела полиции (Прикубанский округ) СУ УМВД России по городу Краснодару завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 62-летней жительницы Кропоткина по признакам преступлений,
10:38 16.03.2023 ГУ МВД Краснодарского края - Краснодар
Следственным отделом ОМВД России по Красноармейскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 35-летнего жителя республики Адыгеи по признакам преступлений,
10:38 16.03.2023 ГУ МВД Краснодарского края - Краснодар
Следственным отделом ОМВД России по городу Геленджику завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 45-летнего уроженца Приморского края по признакам преступления,
10:38 16.03.2023 ГУ МВД Краснодарского края - Краснодар
Сотрудниками отдела дознания ОМВД России по Крымскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 21-летней жительницы Крымского района по признакам преступления,
10:21 16.03.2023 Отдел МВД России по Крымскому району - Крымск
«Заработала» 10 млн: жительница Краснодара зарегистрировала 10 фирм для отмывания денег - Кубанские Новости
Фото: Михаил Ступин В Краснодаре завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.
10:11 16.03.2023 Кубанские Новости - Краснодар
Пострадавший получил тяжелое ранение  Photoxpress Сотрудники уголовного розыска краснодарской полиции задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
19:50 15.03.2023 Югополис - Краснодар
Отделом дознания ОМВД России по Северскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 45-летней местной жительницы по признакам преступления,
18:36 15.03.2023 Отдел МВД России по Северскому району - Северская
Его могут посадить на 10 лет Фото: Pixabay В Краснодаре 42-летнего местного жителя подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
18:20 15.03.2023 SochiStream.Ru - Сочи
В рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Розыск» сотрудники ОМОН «Пластун» Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю совместно с оперуполномоченными Управления уголовного розыска ГУ МВД Р
17:41 15.03.2023 Росгвардия - Краснодар
54-летняя местная жительница нанесла родной матери телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред ее здоровью.
17:40 15.03.2023 Знамя Труда - Тимашёвск
В производстве следственного отдела ОМВД России по Тимашевскому району находилось уголовное дело, возбужденное в отношении 54-летней женщины по признакам преступления,
17:32 15.03.2023 Отдел МВД России по Тимашевскому району - Тимашёвск
Фото: Михаи Ступин Сотрудниками уголовного розыска краснодарской полиции задержан подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
13:51 15.03.2023 Кубанские Новости - Краснодар
В дежурную часть отдела полиции (поселок Калинино) Управления МВД России по городу Краснодару поступило сообщение о доставлении в медицинское учреждение мужчины с телесными повреждениями.
13:06 15.03.2023 Управление МВД России по городу Краснодару - Краснодар
В рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Розыск» сотрудники Управления уголовного розыска краевого главка во взаимодействии с коллегами из ГУ МВД России по Красноярскому краю, УМВД России по городу Краснодару,
13:06 15.03.2023 Управление МВД России по городу Краснодару - Краснодар
В рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Розыск» сотрудники Управления уголовного розыска краевого главка во взаимодействии с коллегами из ГУ МВД России по Красноярскому краю, УМВД России по городу Краснодару,
12:20 15.03.2023 ГУ МВД Краснодарского края - Краснодар

Новости соседних регионов по теме:

Фото: краснодар.23.мвд.рф В Краснодаре завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.
13:33 16.03.2023 ИА Адыгея Сегодня - Майкоп
 
По теме
Следственным отделом по Приморско-Ахтарскому району СКР по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора ДПС ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району.
Следственным подразделением отдела полиции Восточного района Управления МВД России по городу Новороссийску завершено предварительное следствие по уголовному делу,
Сотрудники полиции совместно с участниками общественного объединения правоохранительной направленности «Молодежный патруль» города Горячий Ключ провели профилактические мероприятия с гражданами на улицах города,
Жительнице Горячего Ключа, позвонили злоумышленники, представившимся операторами сотовой связи, сотрудниками различных структур с сообщением о том,
Девять мигрантов будут выдворены из Сочи за незаконную рабочую деятельность Оформление регистрационных документов иностранным гражданам и трудовым мигрантам в миграционном центре.
Комсомольская Правда
«Ноты вдохновения» и не только… - Управление культуры 22 мая в Центральную городскую библиотеку пригласили всех на концертную программу ансамбля казачьей песни «ЛЮБО», руководитель Заслуженный деятель искусств Краснодарского края Ольга Чадаева.
Управление культуры