Бизнесмен из Краснодара прокомментировал дело о неуплате налогов и обыски в его доме

Ранее Следком края сообщил, что мужчине инкриминируется уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере Бизнесмен из Краснодара прокомментировал дело о неуплате налогов и обыски в его доме. Фото: Александра Данилова

В Краснодаре владелец сети отелей подозревается в многомиллионном уклонении от уплаты налогов — речь идет о сумме более 97,5 миллионов рублей. По месту жительства фигуранта дела провели обыск. По данным СМИ речь может идти о владельце краснодарской сети отелей Андрее М, тем более, что он сам дал разъяснения по поводу происходящего в своих соцсетях, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел краевого управления СКР по материалам, предоставленным Инспекцией Федеральной налоговой службы России №5 по городу Краснодару, возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего индивидуального предпринимателя, владеющего сетью гостиниц. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч.2 ст.198 УК РФ).

Установлено, что мужчина является индивидуальным предпринимателем с 1999 года и осуществляет свою деятельность в сфере гостиничных услуг. По данным следствия, в период с четвертого квартала 2017 года доход подозреваемого превысил 150 миллионов рублей и в соответствии с действующим законодательством он утратил право на применение упрощенной системы налогообложения. Фигурант был обязан исчислять и уплачивать налог на добавленную стоимость. Между тем, предприниматель, с целью сохранить возможность применения упрощенной системы налогообложения, и уплачивать меньшие суммы в бюджет, совершил так называемое дробление деятельности.

— Мужчина предоставил в налоговый орган декларации с включенными в них недостоверными сведениями за период с января 2017 по декабрь 2019 года. Тем самым за указанный период подозреваемый уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость, на имущество и доходы физических лиц в общей сумме более 97,5 миллионов рублей, — сообщили подробности в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ РФ по краю.

По месту жительства фигуранта был проведен обыск, в ходе которого обнаружены и изъяты черновые записи, финансовые и другие документы связанные с аффилированными физическими лицами, а также другие предметы, имеющие значение для уголовного дела.

В настоящее время следователем изучается и анализируется изъятая документация. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, принимаются меры к установлению имущества подозреваемого, на которое в рамках обеспечительных мер может быть наложен арест. Расследование уголовного дела продолжается.

По данным некоторых СМИ, речь может идти о краснодарском бизнесмене Андрее М., который владеет сетью отелей. Он прокомментировал ситуацию в своих аккаунтах в соцсетях, и даже записал видео с пояснениями.

Бизнесмен подтвердил, что с обыском силовики нагрянули к нему в 6 утра. Более того, по его словам, это второй обыск за три месяца.

— Мы оспариваем решение налоговой инспекции за 2017 год, дело в суде, идут разбирательства, с чего вдруг следственный комитет и ФСБ Краснодарского края проявляют такой интерес к этому делу, для меня до сих пор непонятно, какое отношение к делу имеют данные органы? Суд и без данных лиц сможет разобраться и вычесть какую сумму необходимо доплатить за 2017 год, — написал бизнесмен в соцсетях.

Ещё новости о событии:

Бизнесмен из Краснодара прокомментировал дело о неуплате налогов и обыски в его доме - KrasnodarMedia
Ранее Следком края сообщил, что мужчине инкриминируется уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере Бизнесмен из Краснодара прокомментировал дело о неуплате налогов и обыски в его доме.
10:21 16.03.2023 KrasnodarMedia - Краснодар
Бизнесмен заявил о намерении оценить правомерность действий силовиков Андрей Марченко Владелец сети отелей Marton краснодарский бизнесмен Андрей Марченко, подозреваемый в крупной неуплате налогов,
09:26 16.03.2023 Югополис - Краснодар
Бизнесмена подозревают в уклонении от уплаты многомиллионного налога Евгения ХАЛИКОВА В доме предпринимателя прошел обыск.
22:41 15.03.2023 Комсомольская Правда - Краснодар
Похоже краснодарские силовики жестко занялись пополнением худеющего бюджета за счет бизнесменов-хитрецов.
21:00 15.03.2023 24Krasnodar.Ru - Краснодар
Скриншот видео: УФСБ России по Краснодарскому краю. В отношении 50-летнего мужчины завели уголовное дело о многомиллионной неуплате налогов.
19:40 15.03.2023 ИА ВК Пресс - Краснодар
15 марта СКР по краю сообщил о возбуждении дела в отношении владельца сети гостиниц.
17:01 15.03.2023 Yuga.Ru - Краснодар
Ущерб, нанесенный бюджету, исчисляется почти сотней миллионов рублей  УФСБ по Краснодарскому краю Фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере стал 50-летний краснодарский индив
16:40 15.03.2023 Югополис - Краснодар
Возбуждено уголовное дело Светлана ОВДЕЙ Следователи изучают изъятые из дома предпринимателя документы Фото из архива КП В Краснодаре владельца сети отелей подозревают в задолженности по налогам на 97 млн рублей.
16:02 15.03.2023 Комсомольская Правда - Краснодар
Вторым отделом по расследованию особо важных дел краевого управления СКР по материалам, предоставленным Инспекцией Федеральной налоговой службы России №5 по городу Краснодару,
15:43 15.03.2023 Следственный комитет - Краснодар
Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.
15:20 15.03.2023 Кубанские Новости - Краснодар

Новости соседних регионов по теме:

Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств от налогового органа руководством общества с ограниченной ответственностью.
15:41 17.03.2023 ProOren.Ru - Оренбург
Подозреваемый предоставил заведомо ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с пятью контрагентами в налоговых декларациях.
20:30 16.03.2023 TatCenter.ru - Казань
Фото pixbay Региональное управление СК РФ расследует уголовное дело в отношении 68-летнего директора коммерческой организации по производству электрических ламп.
15:25 16.03.2023 ВестиПК в Воронеже - Воронеж
Против руководителя ООО «Ремонтно-механический завод», которое базируется в Татарстане, возбуждено уголовное дело.
13:35 16.03.2023 Бизнес Online - Казань
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении 48-летнего директора ООО «Ремонтно-механический завод» возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст.
12:32 16.03.2023 Следственный комитет - Казань
С  1 января 2023 года введена новая система уплаты налогов и взносов - единый налоговый счет или ЕНС.
10:53 16.03.2023 Администрация Белорецкого района - Белорецк
Фото: момент обыска в доме подозреваемого // kuban.sledcom.ru Поделиться Следственные органы Краснодара возбудили уголовное дело в отношении владельца сети гостиниц.
19:06 15.03.2023 Эксперт Юг - Ростов-на-Дону
Возбуждено уголовное дело. Фигурантом уголовного дела стал участковый уполномоченный полиции из Ельца.
14:43 15.03.2023 GorodLip.Ru - Липецк
Согласно  закону , перечень оснований для отказа в возбуждении уголовного дела или его прекращения будет дополнен пунктом «уплата в полном объеме сумм недоимки и соответствующих пеней».
13:06 15.03.2023 ЛДПР - Подмосковье
За 2022 год 396 жителей Калужской области стали подозреваемыми по уголовным делам за неуплату алиментов.
11:12 15.03.2023 Калужский перекрёсток - Калуга
Законопроект уже принят Госдумой Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях закон о сокращении срока давности по ряду экономических преступлений.
18:32 15.03.2023 Primorye24.Ru - Владивосток
        Закон о смягчении ответственности за ряд преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов и иных обязательных платежей принят Госдумой в третьем чтении.
11:21 15.03.2023 НИА Хакасия - Абакан
Госдума в третьем чтении приняла правительственный закон о смягчении ответственности за уклонение от уплаты налогов и других платежей.
14:20 15.03.2023 Газета Далекая окраина - Владивосток
Как сообщает ТАСС, Госдума РФ на пленарном заседании во вторник приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о прекращении или отказе в возбуждении уголовного дела по налоговым преступлениям при уплате в полном
09:30 15.03.2023 NewsVl.Ru - Владивосток
фото pixabay.com Госдума приняла закон о смягчении наказания за неуплату налогов.
08:31 15.03.2023 Деловой еженедельник Конкурент - Владивосток
Госдума приняла правительственный закон о смягчении ответственности за уклонение от уплаты налогов и других платежей.
17:20 14.03.2023 Сетевое издание Север - Мезень
Согласно  закону , перечень оснований для отказа в возбуждении уголовного дела или его прекращения будет дополнен пунктом «уплата в полном объеме сумм недоимки и соответствующих пеней».
15:51 14.03.2023 Государственная Дума - Москва
Следком возбудил уголовное дело по статье «Халатность».
15:25 14.03.2023 ГТРК Дон-ТР - Ростов-на-Дону
Госдума сегодня приняла правительственный закон об уменьшении срока давности по ряду экономических статей, передает РИА «Новости» .
15:20 14.03.2023 Бизнес Online - Казань
 
По теме
15 марта в Управлении состоялся вебинар по вопросам применения ЕНС, в частности спикеры рассказали об особенностях заполнения и представления уведомления об исчисленных суммах, а также ответили на часто задаваемые вопросы.
Фото: Антон Приходько Эксперты hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали спрос на бухгалтеров в Краснодарском крае и выяснили, как изменились зарплатные предложения для этих специалистов.
В Гулькевичском районе местный житель ответит в суде за кражу и мошенничество - Газета В 24 часа В Гулькевичском районе местный житель ответит в суде за кражу и мошенничество В результате противоправной деятельности 20-летнего злоумышленника потерпевшему причинен ущерб в общей сумме 470 тысяч рублей.
Газета В 24 часа
Музей Фелицина отмечает 145 лет со дня основания - Газета Краснодарские известия Ежегодно его посещают более 600 тысяч человек. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края В социальных сетях вице-губернатор Анна Минькова поделилась информацией о преданных своему делу сотрудниках музея-заповедника.
Газета Краснодарские известия
Фото из архива газеты «Курганинские известия» - Газета Курганинские известия Ответственность и неравнодушие помогают в решении любых вопросов, считают депутаты Петропавловского сельского поселения Ежедневный контакт с людьми, желание посвятить свой опыт развитию родного поселения,
Газета Курганинские известия