Банки разработали новый способ борьбы с незаконными операциями

Дропам станет гораздо сложнее заводить новые карты и пользоваться ими для сомнительных переводов 

Российские банки решили задействовать новую меру для борьбы с дропперами (или дропами) — теми, кто позволяет использовать свои банковские карты для незаконных операций.

Обычно в таких схемах задействованы онлайн-казино, платформы для обмена криптовалюты и другие отрасли теневого бизнеса. 

"Один дроп открывает счета сразу во многих банках, и поэтому возникает потребность как в централизации наших данных, так и в централизованном доведении информации до всех кредитных организаций", — объяснил  глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля. 

По его словам, соответсвующая платформа сейчас разрабатывается. Это необходимо, чтобы кредитные организации могли своевременно блокировать доступ физлицам, совершающим сомнительные операции.

В некоторых случаях дропы даже не смогут открывать новые карты. 

"Мы рассчитываем, что в итоге возможности для дропперов и дроповодов снизятся в разы", — добавил Шабля в интервью РБК .



Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Новости соседних регионов по теме:

В 2024 году стоимость дропперских карт достигла 30-40 тыс. рублей. Они оформляются на подставных лиц или продаются на черном рынке мошенникам и представителям теневого бизнеса.
11:08 27.12.2024 Бизнес Online - Казань
Не все и не всегда могут отличить легальный способ заработка от сомнительного предложения.
14:09 26.12.2024 Управление образования - Куса
Фото: freepik.com Новые способы проверки документов мигрантов при открытии банковских счетов грозят разработать для мигрантов в Центробанке.
18:10 26.12.2024 Деловой еженедельник Конкурент - Владивосток
Дропам станет гораздо сложнее заводить новые карты и пользоваться ими для сомнительных переводов  Российские банки решили задействовать новую меру для борьбы с дропперами (или дропами) — теми,
15:08 26.12.2024 AmurMedia.Ru - Хабаровск
Дропам станет гораздо сложнее заводить новые карты и пользоваться ими для сомнительных переводов  Российские банки решили задействовать новую меру для борьбы с дропперами (или дропами) — теми,
15:59 26.12.2024 ИА Eaomedia.Ru - Биробиджан
Дропам станет гораздо сложнее заводить новые карты и пользоваться ими для сомнительных переводов  Российские банки решили задействовать новую меру для борьбы с дропперами (или дропами) — теми,
16:56 26.12.2024 MagadanMedia.Ru - Магадан
Дропам станет гораздо сложнее заводить новые карты и пользоваться ими для сомнительных переводов  Российские банки решили задействовать новую меру для борьбы с дропперами (или дропами) — теми,
16:55 26.12.2024 KamchatkaMedia.Ru - Петропавловск-Камчатский
Дропам станет гораздо сложнее заводить новые карты и пользоваться ими для сомнительных переводов  Российские банки решили задействовать новую меру для борьбы с дропперами (или дропами) — теми,
11:55 26.12.2024 KrasnoyarskMedia - Красноярск
Дропам станет гораздо сложнее заводить новые карты и пользоваться ими для сомнительных переводов  Российские банки решили задействовать новую меру для борьбы с дропперами (или дропами) — теми,
14:55 26.12.2024 ChitaMedia - Чита
Дропам станет гораздо сложнее заводить новые карты и пользоваться ими для сомнительных переводов  Российские банки решили задействовать новую меру для борьбы с дропперами (или дропами) — теми,
13:52 26.12.2024 IrkutskMedia.Ru - Иркутск
Дропам станет гораздо сложнее заводить новые карты и пользоваться ими для сомнительных переводов  Российские банки решили задействовать новую меру для борьбы с дропперами (или дропами) — теми,
07:47 26.12.2024 SevastopolMedia - Севастополь
"Про Город" Представьте себе ситуацию: вы стоите в магазине, собираетесь оплатить покупки картой, а она неожиданно заблокирована.
19:06 25.12.2024 ProGorodNN.Ru - Нижний Новгород
Банк России определил порядок защиты граждан и организаций от переводов на счета злоумышленников ( указание Банка России от 5 ноября 2024 г. № 6928-У ). Согласно ему,
17:25 25.12.2024 Город Кулебаки - Кулебаки
Фото: Кристина Белякова/РИА Верхневолжье Банк России собирается внедрить единую систему выявления дропов — граждан, карты которых используются для проведения сомнительных операций.
15:55 25.12.2024 Тверские ведомости - Тверь
Банк России совместно с Росфинмониторингом намерен создать единую платформу для борьбы с дропами.
12:54 25.12.2024 Punkt-a.info - Астрахань
Банк России определил порядок защиты граждан и организаций от переводов на счета злоумышленников ( указание Банка России от 5 ноября 2024 г. № 6928-У ). Согласно ему,
12:13 25.12.2024 Союз предпринимателей - Курск
Глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля заявил, что в 2024 году примерно 10 миллионов клиентов российских банков совершили переводы на карты дропперов.
11:24 25.12.2024 ИА Общественная служба новостей - Москва
Цель — останавливать клиентов, через карты которых проходят сомнительные операции, ещё на стадии «входа в банк».
08:10 25.12.2024 Говорит Москва - Москва
Регулятор хочет усилить борьбу с дропперами, которые участвуют в схемах по незаконному обналичиванию чужих денег.
09:10 25.12.2024 Pervo66.Ru - Первоуральск
 
По теме
Жителя Кубани осудили за призывы к экстремизму - Комсомольская Правда Суд назначил год лишения свободы жителю Северского района за призывы к экстремизму Суд признал мужчину виновным Фото из архива КП Жителя Кубани осудили за призывы к экстремизму.
Комсомольская Правда
Время машин: промышленный эколог уверен, что ручной труд при очистке пляжей от мазута можно и нужно свести к минимуму - Кубанские Новости Фото: Михаил Ступин По мнению эксперта, существующие сегодня машины, такие как вакуумные насосы и троммели отлично справляются с задачами по очистке песка от загрязнений.
Кубанские Новости
Жителя Туапсе осудят за фейки об армии России - Комсомольская Правда В Туапсе завершили расследование дела о распространении ложной информации о ВС РФ Расследование завершено Фото из архива КП Жителя Туапсе осудят за фейки об армии России.
Комсомольская Правда
Мать-садистка - 24Krasnodar.Ru На Кубани женщина ударила ножом в грудь пятилетнего сына и два часа не вызывала скорую, пока ребёнок истекал кровью.
24Krasnodar.Ru
«Родной язык – сокровище народа» - Городское библиотечное объединение 21 февраля – Международный День родного языка. Отмечается он с целью сохранения и развития исчезающих языков, а также повышения осведомлённости о языковых и культурных традициях.
Городское библиотечное объединение