Главу Чеченского отделения Сбербанка подозревают в обналичивании миллиарда рублей

Фото: www.yuga.ru

Правоохранительные органы Чечни объявили в розыск руководителя республиканского отделения Сбербанка, подозреваемого в обналичке миллиарда рублей

Следственное управление МВД по ЧР расследует уголовные дела по фактам незаконного учреждения 12 юрлиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через Сбербанк в Чечне. Фирмы зарегистрированы на подставных лиц.

«В ходе предварительного расследования установлено, что организатором создания указанных фирм-однодневок является руководитель Чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов. Указанными организациями с использованием расчетных счетов, открытых через отделение, совершены незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств на общую сумму более 1 млрд. рублей», — сообщили в пресс-службе МВД по Чеченской Республике.

По предварительной оценке, действия только 8 из 12 фирм нанесли государству ущерб на сумму более 298 млн рублей. По материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется еще 8 уголовных дел по ч. 1 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность).

При этом установлено, что Сайд-Магомед Джабраилов подозревается в причастности к созданию и других фирм-однодневок, которых использовали для незаконной обналички.

«В настоящее время Джабраилов признан подозреваемым по уголовному делу и объявлен в розыск. По имеющимся данным, подозреваемый скрывается от следствия за пределами Российской Федерации» , — добавили в полиции.

 
По теме
Магомед Даудов © Фото с официального сайта парламента Чеченской Республики, parlamentchr.ru - Yuga.Ru Сбербанк начал проверку информации о том, что спикер парламента Чечни Магомед Даудов требовал 30 млн рублей от руководителя отделения банка в республике Сайд-Магомеда Джабраилова По данным издания «Кавказ.Реалии» ,
04.07.2017
Украл деньги - Газета Единство В дежурную часть поступило сообщение о краже. Заявитель пояснил, что злоумышленник, получив доступ к его «личному кабинету», с принадлежащих ему банковских карт украл деньги на сумму более 40000 рублей.
22.10.2018
В Краснодарском крае задержали браконьера, который выловил креветок почти на 100 тысяч рублей - Кубанские Новости Весь улов, лодку и орудия добычи биоресурсов изъяли. Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю Весь улов, лодку и орудия добычи биоресурсов изъяли.
22.10.2018 Кубанские Новости
image_image_4998732 - Администрация город-герой Новороcсийск 18 октября в г. Краснодаре в выставочном зале изобразительных искусств прошел отбор работ на краевую выставку-конкурс творческих работ учащихся ДХШ и ДШИ «МИР ДЕТСТВА».
22.10.2018 Администрация город-герой Новороcсийск
Идут последние репетиции - Армавирский Собеседник Государственный балет Кубани Краснодарской филармонии проводит последние репетиции перед премьерой нового спектакля «Эсмеральда» по мотивам романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери».
22.10.2018 Армавирский Собеседник
Изображение 001 - Управление культуры В Хостинской городской библиотеке, филиал № 5 (ул. 50 лет СССР, 12), состоялось очередное заседание клуба «Диамант», посвященное международному Дню пожилого человека «Серебро волос, золото сердец».
22.10.2018 Управление культуры
Выставка будет открыта до 18 ноября. Фото: Пресс-служба администрации Сочи 26 октября в Сочинском художественном музее состоится открытие выставочного проекта «ЭВА».
22.10.2018 Кубанские Новости
из серии «Исторические достопримечательности г. Тихорецка». Её автор — историк, краевед, главный хранитель Тихорецкого историко-краеведческого музея Николай Тетеревенко.
22.10.2018 Тихорецкие вести
Полный успех! - Министерство физической культуры и спорта Команда Краснодарского края одержала победу в финальном матче международного турнира по кёрлингу.
22.10.2018 Министерство физической культуры и спорта
Краснодар вошел в топ-3 самых футбольных городов России - Кубанские Новости Фото: ФК "Краснодар" Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг городов и матчей команд-участниц Российской Премьер-Лиги (РПЛ) по результатам посещаемости 11-го тура, прошедшего с 19 по 21 октября.
22.10.2018 Кубанские Новости
Ранним утром 18 октября в Армавире прошла торжественная отправка призывников на краевой сборный пункт для прохождения военной службы в Вооруженных силах РФ.
22.10.2018 Армавирский Собеседник
Октябрь для геленджичанки Екатерины Рязановой, мастера спорта России, 9-кратной победительницы Первенства России, двукратного призера Чемпионата России по спортивному ориентированию, члена сборной страны выдался насыщенным.
22.10.2018 Прибой
Полный успех! - Министерство физической культуры и спорта Команда Краснодарского края одержала победу в финальном матче международного турнира по кёрлингу.
22.10.2018 Министерство физической культуры и спорта
В городе планируется отключение электроэнергии на следующих участках: с 07:30 до 17:30 - в квадрате улиц Артельная – Партизанская – Краснодарская – Батарейная - в квадрате улиц Партизанская - Совхозная – Победы
22.10.2018 Slavyansk.Today