Обвиняемым может грозить до 10 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.
Федор Обмайкин / Югополис
Обвинительное заключение в отношении двоих мужчин, участвовавших в незаконных финансовых операциях, утвердила краевая прокуратура. Дело направлено в Ленинский суд Краснодара, фамилии обвиняемых не разглашаются.
На сайте суда значится, что фигурантами по делу являются А. Богосян и А. Бедросян.
По версии обвинения, житель Краснодара Богосян вместе со знакомым (его личность не установлена) в период с 2015 по 2016 год организовали незаконную схему обналичивания денег через подконтрольные Богосяну фирмы. Клиентами нелегальных банкиров были физические лица, которые вывели в нелегальный оборот 934 миллиона рублей. Кроме того, Богосян вместе с жителем Москвы Бедросяном организовали незаконный перевод валюты на сумму 209 миллионов рублей, сообщает «Коммерсант».