У мошенника арестовано имущества на 800 млн. рублей.

Первым отделом по расследованию особо важных дел СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины, обвиняемого в 29 эпизодах уклонения от уплаты налогов с организаций и покушении на мошенничество.

По версии следствия, мужчина в период с 2011 по 2015 год обращался к своим знакомым, не осведомленным о его преступных намерениях, с предложением учредить от их имени организации. Получая согласие, он регистрировал на знакомых предприятия, осуществляющие деятельность в сфере купли-продажи сельскохозяйственной продукции.

Мошенник рассказывал, что фактическим руководителем предприятий будет являться он.

Комбинатор закупал продукцию у колхозов без налога на добавленную стоимость, а продавал ее уже с налогом и предоставляя в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость, обвиняемый завышал сумму налоговых вычетов, и тем самым вносил ложные сведения.

В результате мужчина уклонился от уплаты налогов в размере, превысившем 1 миллиард 600 миллионов рублей.

В 2013 году фигурант предоставил в налоговую инспекцию уточненную декларацию, внеся в нее заведомо ложные сведения якобы о наличии у одной из возглавляемых им организаций права на возмещение из бюджета Российской Федерации НДС более чем 90 миллионов рублей.

При этом правом на возмещение указанной суммы налога из бюджета общество не обладало.

Однако довести свои умышленные действия, направленные хищение денежных средств путем обмана в особо крупном размере, мужчина не смог, поскольку данный факт был установлен сотрудниками налоговой службы в ходе проведенной проверки.

Как сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю, в качестве обеспечительных мер следователем наложен арест на имущество и банковские счета обвиняемого на сумму свыше 800 миллионов рублей.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Последние новости Краснодарского края по теме:
У мошенника арестовано имущества на 800 млн. рублей.

У мошенника арестовано имущества на 800 млн. рублей. - Краснодар
Первым отделом по расследованию особо важных дел СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины, обвиняемого в 29 эпизодах уклонения от уплаты налогов с организаций и покушении на мошенничество.
00:05 14.12.2017 Кубанские Ведомости
- Краснодар
Мужчина обвиняется в совершении 28-и преступлений Житель Курганинского района не выплатил 1,6 млн рублей налогов, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
16:12 13.12.2017 Аргументы и факты
- Краснодар
Заместителем прокурора края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя Курганинского района М. Органами предварительного расследования он обвиняется в совершении 28  преступлений,
13:24 13.12.2017 Прокуратура
- Краснодар
На имущество и банковские счета обвиняемого наложен арест 13 декабря, KrasnodarMedia.
13:23 13.12.2017 KrasnodarMedia
- Краснодар
Первым отделом по расследованию особо важных дел СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины, обвиняемого в 29 эпизодах уклонения от уплаты налогов с организаций (ч.1, п.«б» ч.2 ст.
12:15 13.12.2017 Следственный комитет
- Краснодар
На имущество и банковские счета обвиняемого наложен арест.  www.centersoveta.ru Первый отдел по расследованию особо важных дел СКР по краю завершил расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины,
11:36 13.12.2017 Югополис
 
По теме
Вторым отделом по расследованию особо важных дел краевого управления СКР возбуждено уголовное дело в отношении старшего оперуполномоченного УЭБиПК ГУ МВД России по краю.
28.12.2017
В Краснодаре адвокат предстанет перед судом по обвинению в покушении на мошенничество в особо крупном размере Первым отделом по расследованию особо важных дел краевого управления СКР завершено расследование уголовного
26.12.2017
Первым отделом по расследованию особо важных дел краевого управления СКР завершено расследование уголовного дела в отношении адвоката по обвинению в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч.3 ст.
26.12.2017
 
Директор сочинского предприятия задолжал налоговой почти 54 млн рублей - Аргументы и факты Мужчина предоставил в налоговую декларации, внеся в них ложные сведения Директор сочинского предприятия задолжал налоговой почти 54 млн рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.
14.12.2017
Трагедия в Керченском политехническом колледже, потрясшая всю страну, нашла отклик и в сердцах жителей станицы Убеженской.
22.10.2018 Рассвет
Место происшествия Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю Место происшествия Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю Место происшествия Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю Место происшествия Фото:
21.10.2018 Кубанские Новости
image_image_4998732 - Администрация город-герой Новороcсийск 18 октября в г. Краснодаре в выставочном зале изобразительных искусств прошел отбор работ на краевую выставку-конкурс творческих работ учащихся ДХШ и ДШИ «МИР ДЕТСТВА».
22.10.2018 Администрация город-герой Новороcсийск
В Краснодаре Театр Защитника Отечества откроет первый сезон спектаклем «Ночные ведьмы» - Кубанские Новости Фото: администрация Краснодарского края Премьера состоится 26 октября и будет посвящена 75-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков.
21.10.2018 Кубанские Новости
Сегодня я хочу вернуться к своей книге «Заповедные уголки Тимашевска» - к той ее части, где речь идет о самом коротком переулке города.
18.10.2018 Этаж Новостей
Насыщенным мероприятиями, очень плодотворным выдался первый осенний месяц для наших культработников.
21.10.2018 Газета Единство
Кубань встречает юных Олимпийцев - Министерство физической культуры и спорта В ночь с 20 на 21 октября 2018 г. рейсом SU -1112 в Краснодар вернулась делегация участников Юношеских Олимпийских Игр от Краснодарского края.
22.10.2018 Министерство физической культуры и спорта
Фото: ФК "Краснодар" Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг городов и матчей команд-участниц Российской Премьер-Лиги (РПЛ) по результатам посещаемости 11-го тура, прошедшего с 19 по 21 октября.
22.10.2018 Кубанские Новости
На форуме «Дело за малым» в Краснодаре впервые проходит международная выставка франшиз - Кубанские Новости Фото: Михаил Ступин В первый рабочий день регионального форума малого и среднего предпринимательства состоялось более 30 деловых мероприятий различного формата.
19.10.2018 Кубанские Новости
Жене летчика разбившегося в Краснодарском крае самолета Л-39 сообщили о смерти мужа - Кубанские Новости Владислав Неледва Фото: из архива семьи Неледва Спасатели нашли в Азовском море фрагменты тел летчиков, погибших после падения учебного самолета Л-39 Минобороны России.
20.10.2018 Кубанские Новости
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю принимает участие в форуме предпринимателей «Дело за малым» - Пенсионный фонд 18-19 октября 2018 года в выставочном центре «Экспоград-ЮГ» проходит форум малого и среднего предпринимательства «Дело за малым».
19.10.2018 Пенсионный фонд
Сегодня утром в Ейске произошел пожар, в ликвидации которого было задействовано три машины спецтехники и силы пожарных ФГКУ "36 отряд ФПС по Краснодарскому краю" Сообщение о возгорании по адресу: Ейск, Р.Люксембург,
20.10.2018 Ейск Гид