Прокуратурой края направлено в суд уголовное дело в отношении троих жителей Краснодарского края в возрасте от 24 до 47 лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору).
По версии следствия, указанные лица в период с августа 2014 года по июнь 2017 года на территории г. Краснодара, действуя из корыстных побуждений, организовали создание и работу ПО «ХОРС-ИНВЕСТ» и КПК «ХОРС», основной целью которых являлось привлечение денежных средств пайщиков из Краснодара и Ростова-на-Дону к созданным проектам, а также введение в заблуждение путем информирования последних о ведении активной инвестиционной деятельности организаций, при её реальном отсутствии, проведение презентаций, семинаров, тренингов, лекций, направленных на привлечение денежных средств большого количества пайщиков к созданным проектам, при этом получаемые денежные средства они аккумулировали у себя.
В результате их действий пострадало 108 граждан и юридическое лицо. Ущерб составил свыше 89 миллионов рублей.
Уголовное дело направлено прокуратурой в Прикубанский районный суд г. Краснодара для рассмотрения по существу.
Санкция ч. 4 ст. 159 УК РФ предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы, а также дополнительные наказания в виде штрафа до 1 миллиона рублей и ограничения свободы на срок до 2 лет.
С целью возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемых наложен арест.