Свыше тысячи человек пострадали от деятельности компании «Джи Эф Ай», оказавшейся финансовой пирамидой

Свыше тысячи человек пострадали от деятельности компании «Джи Эф Ай», оказавшейся финансовой пирамидой
Фото: tvkrasnodar.ru

По версии следствия 12 человек с 25 января 2011 года по июль 2015 года занимались мошеничеством, создав «финансовую пирамиду». На десетярых прокуратура уже утвердила обвинительное заключение, уголовное дело ещё двоих   выделено в отдельное производство в связи с их розыском.

Для претворения своего плана в жизнь мужчины создали ООО «Торгово-инвестиционная компания Джи Эф Ай». Её суть заключалась в том, чтобы привлекать для размещения на депозиты денежные средства граждан. Они завлекали их высокими процентами от 24 до 40% годовых, рекламой в газетах и в Интернете.

Однако заявленную предпринимательскую деятельность фирма не вела и прибыли не имела. Возврат вкладов осуществлялся за счёт средств новых вкладчиков. Офисы компании располагались в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Новороссийске, Майкопе, Сочи, Армавире и Кропоткине.

Чтобы привлечь к себе ещё больше вкладчиков, они зарегистрировали в Швейцарии в качестве филиала иностранную компанию и выпустили вексели под видом ценных бумаг. Их они предоставляли в качестве гаранта возращения средств.

От деятельности финансовой пирамиды пострадало 1236 человек. Общий ущерб составил 1 миллиард  100 миллионов рублей.

Прокуратура направила уголовное дело в Первомайский районный суд. 10 подсудимых обвиняются в мошенничестве, совершенном  группой лиц, в особо крупном размере. Им может грозить срок до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей. На имущество обвиняемых наложен арест, - сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Ещё новости о событии:

Жертвами аферистов стали 1236 человек, общий ущерб составил 1,1 млрд рублей.
20:41 06.09.2018 Кубанские Новости - Краснодар
Свыше тысячи человек пострадали от деятельности компании «Джи Эф Ай», оказавшейся финансовой пирамидой - МТРК Краснодар
По версии следствия 12 человек с 25 января 2011 года по июль 2015 года занимались мошеничеством, создав «финансовую пирамиду».
13:42 06.09.2018 МТРК Краснодар - Краснодар
В отношении 10 жителей края в возрасте от 29 до 46 лет утверждено обвинительное заключение по уголовному делу.
11:42 06.09.2018 LiveKuban.Ru - Краснодар
Заместитель прокурора Краснодарского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 10 жителей края в возрасте от 29 до 46 лет.
11:12 06.09.2018 Прокуратура - Краснодар
От её деятельности пострадали 1236 человек, общий ущерб составил 1,1 миллиарда рублей.
10:48 06.09.2018 Югополис - Краснодар
Алеся Духнай отчиталась о работе за пять лет - Газета Трибуна Алеся Духнай отчиталась о работе за пять лет Глава и председатель Совета Первореченского сельского поселения выступила с докладом перед депутатами и жителями села.
Газета Трибуна
Форум прошел с пользой - Газета Заря Кубани Сегодня программа Всекубанского форума приемных семей в Сочи была насыщенной.
Газета Заря Кубани
История моей семьи - Газета Трибуна История моей семьи В Год семьи, объявленный Владимиром Путиным, президентом России, еще раз осознаешь ценность сохранения исторической памяти о своих предках, родных и близких людях.
Газета Трибуна